25-09-2012 | Noticias | Consejo | Dlg. Azul
 
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   El día viernes 21 de septiembre se realizó en la Sede de la Delegación, la Jornada sobre Responsabilidades del Contador Público ante las Normas Profesionales y Legales Relacionadas con el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a cargo del Dr. Cayetano Mora.

El disertante se explayó sobre la temática ante una audiencia de 20 colegas.
Contenido del Curso:

• Conocimientos necesarios para cumplir con las normas legales y profesionales

• Identificación de las operatorias más comunes que originan el lavado de activos

• Implicancias y tareas a realizar para acotar la responsabilidad profesional

• Elementos a tener en cuenta para la preparación de una matriz de riesgo

• Obligación o no de solicitar la intervención del Consejo en el caso de Informes en sujetos obligados a informa
 
             
     
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