10-12-2012 | Noticias | Consejo | Dlg. Morón   El Contador Público y la Ley de lavado de dinero     La Delegación Morón recibió el pasado 2 de octubre al Docente Dr. Jorge Hugo Santesteban Hunter, quien brindo una charla sobre la Ley de Lavado de Dinero. El objetivo de la misma fue brindarle a los asistentes un panorama sobre las responsabilidades de los Contadores ante el dictado de la nueva Ley y las normas complementarias. Para abordar los temas se utilizaron casos prácticos de trabajos de auditoría y/o sindicatura. Temario • Antecedentes. Objetivos. Definición Lavado de Dinero. • Profesionales en Ciencias Económicas alcanzados. Responsabilidad del profesional. Penalidades. • Deber de informar cualquier hecho u operación sospechosa. Caracterización de los hechos u operaciones inusuales o sospechosas. • Identificación de clientes. Concepto de cliente. • Adaptación de los programas de trabajo de las audito-rías y sindicaturas. • Incorporación de un programa global de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. • Registración ante la UIF. • Aceptación y retención de clientes. Legajo de identificación del cliente. • Cartas acuerdo de auditoría o de aceptación de sindicatura. Carta de la dirección. • Políticas y mecanismo de prevención. Programa de capacitación. • Conservación de documentación. • Deber de informar en sujetos obligados y no obligados. • Deber de informar por parte del síndico. • Procedimientos a aplicar en sujetos obligados y no obligados a informar. • Normas generales sobre el contenido de los informes especiales. • Impacto en los informes de auditoría sobre los estados contables. Inclusión de una manifestación sobre la aplicación de los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. • Anexos: programa de trabajo y modelos de informes.                   Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires Diag. 74 N°1463 Tel. 0221 - 441 4100 | 512 6000 | 422 5278 B1900BZK La Plata | CUIT 30-53118349-1       Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires Diag. 74 N°1463 Tel. 0221 - 441 4141 | 512 6060 | 425 6739 B1900BZK La Plata | CUIT 30-59942184-6     Copyright 2006 | CPBA Todos los derechos reservados.