Media sanción al proyecto de ley contra el lavado de activos en Diputados
El proyecto aprobado en la cámara baja nacional contiene las tres principales propuestas realizadas por la FACPCE, elevadas en un documento el pasado 23 de noviembre, sobre la no inclusión de la “revisión limitada de estados contables” ni de la la facultad por parte de la UIF de revocar la matrícula habilitante de un Contador, así como también el poder mantener el secreto profesional.
Con 112 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto contra el lavado de activos. En la iniciativa aprobada, se encuentran las propuestas que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas había elevado en noviembre de 2022.
El proyecto tiene como puntos principales la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246), la creación de un registro de activos virtuales y modificaciones correspondientes al Código Penal.
Además, en caso de aprobarse también en el Senado, se contempla que la Unidad de Información Financiera (UIF) se convierta en un organismo descentralizado, con personería jurídica propia. Por otro lado, el organismo podrá "(...) solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos".
Aquellos sujetos que estén reportados por operaciones sospechosas, no podrán negar a la UIF "el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad".
En cuanto a las modificaciones en el Código Penal, se aumentará considerablemente la pena contra el lavado: de los $300.000 de la actualidad pasará a $8.600.000 y luego mantendrá actualizaciones en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil.