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Olavarría

Taller: Prevención de lavado de activos y papeles de trabajo adicionales a los de una auditoria

Taller: Prevención de lavado de activos y papeles de trabajo adicionales a los de una auditoria

En una misma jornada, a solicitud de profesionales de la zona, se realizará el próximo jueves 10 de octubre de 9 a 13 y de 15 a 19 una capacitación y taller intensivo sobre “Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo para profesionales en Ciencias Económicas y Papeles de Trabajo adicionales a los de una auditoria habitual”.

El disertante será el Dr. Héctor Mauricio Paulone, quien abordará las siguientes temáticas:
• Situación actual de la prevención del LA y FT en Argentina y contexto internacional.
• Normativa de alcance general. La política para prevenir e impedir el LA/FT.
• Normativa específica para los profesionales en Ciencias Económicas.
• Rol del profesional en Ciencias Económicas. Obligaciones y responsabilidades.
• Papeles de trabajo. Descripción de los papeles de trabajo adicionales a los de una auditoría habitual.
• Informes de Auditores y Síndicos. Conclusiones.
• Opcional: concluida la jornada sobre los temas previstos, el disertante responderá consultas sobre ajuste por inflación contable.

El curso brindará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, que otorguen a los participantes las herramientas para desenvolverse en su ámbito profesional con relación a la operatoria de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Estará estructurado sobre la base de módulos temáticos en los cuales se abordará cada una de las dimensiones del sistema preventivo y represivo de los delitos de LA/FT, desde una óptica teórica y práctica.

Los temas serán tratados desde una perspectiva teórica y práctica, pudiendo los asistentes contar con ejemplos y casos prácticos.

Para mayor información e inscripciones consultar a la Delegación a los teléfonos (02284) 44 0638|42 6602|42 4955 o por mail a dlgolavarria@cpba.com.ar.