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Manual sobre normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Manual sobre normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Compartimos el material del Dr. Oscar A. Fernández sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que incluye el tratamiento sobre la Ley N° 25.246, la parte pertinente del Código Penal, y la Resolución UIF 42, entre otras normas.

El Dr. Fernández (T. 77 F. 142 CPCEPBA) es Contador Público (UBA), Especialista en Derecho Tributario (Facultad de Derecho Universidad Austral) y tiene un Postgrado en Derecho Tributario (Facultad de Derecho Universidad de Salamanca España).

Acceda a la descarga del material a continuación.